Политика против отмывания денег

Как международный валютный брокер, предоставляющий валютные услуги, компания bforex обязана строго придерживаться Политики против отмывания денег. bforex соблюдает все международные законы и положения, касающиеся предотвращения отмывания денег, и готова принимать решительные меры, чтобы предотвратить любые действия по отмыванию денег. Нами внедрены необходимые мероприятия для того, чтобы идентифицировать, предотвращать и сообщать о случаях отмывания денег или любой другой подозрительной деятельности.   
 

Что такое «отмывание денег»?

 
Любые попытки лиц перевести свои незаконные средства в законную финансовую систему без привлечения какого-либо юридического внимания являются отмыванием денег.
 
После перевода преступниками или террористами своих средств в законные финансовые системы они могут перечислять их между банками или финансовыми продуктами для использования в незаконной деятельности, покупки товаров и услуг или даже финансирования терроризма.

bforex будет сообщать о любых попытках физических или юридических лиц скрыть источники и соучастие в процессах незаконной деятельности, таких как мошенничество, кража, контрабанда наркотиков, незаконные азартные игры или другие преступления
 


Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета форекс?

 

Для предотвращения отмывания денег bforex требует, чтобы все клиенты перед началом торговли с нами предоставили документы, подтверждающие их личность и происхождение средств. Мы уделяем особое внимание проверке личности наших клиентов и определению законности источников происхождения их средств перед открытием торгового счета форекс или внесением депозита.  В рамках этой политики от Вас потребуют предоставить документы для подтверждения Вашего имени, личной информации и местонахождения.

 
bforex в качестве подтверждения личности требует следующие документы:
 
  1. Копию вашего паспорта или идентификатора (переднюю и обратную сторону).
  2. Копии всех кредитных карт, использованных для пополнения (переднюю и обратную сторону). Пожалуйста, отметьте, что должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на передней стороне вашей кредитной карты, а также дата истечения срока действия и полное имя. Вы можете закрыть оставшиеся цифры на передней стороне и номер CVV на обратной стороне карты.
  3. Реквизиты вашего банковского счета – RIB.
  4. Счет за коммунальные услуги с вашими именем и фамилией, а также с адресом. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ.)
  5. На Клиентском договоре с bforex Вам необходимо будет четко указать имя бенефициара - счет бенефициара должен отвечать имени, указанному на Вашем бланке клиентского договора. Любые средства, которые Вы желаете снять, должны быть направлены на тот же номер счета и на имя того же бенефициара